CompliQuest

Pregled edukacije 

Ovaj masterclass osmišljen je kako bi vam pomogao razviti ključne vještine potrebne za učinkovito upravljanje postupcima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Edukacija će vam pružiti dubinsko razumijevanje zakonskih obveza, metoda procjene rizika, provedbe dubinske analize stranaka te suradnje s relevantnim institucijama.

Po završetku edukacije bit ćete osposobljeni za samostalno razvijanje strategija za implementaciju SPNFT mjera, usklađivanje poslovanja s relevantnim zakonskim odredbama, te učinkovito prepoznavanje i prijavljivanje sumnjivih transakcija. Kroz praktične primjere i najbolje prakse, moći ćete implementirati sve potrebne mjere za učinkovito upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma u vašoj organizaciji.

Certificirajte kompaniju sa prestižnim certifikatom kojim se dokazuje ulaganje u ljudske resurse.

Kome je namijenjena edukacija? 

Ova edukacija namijenjena je svim profesionalcima koji rade u financijskom sektoru i drugim obveznicima primjene SPNFT mjera. Preporučuje se sljedećim skupinama:

1. Rukovodećem osoblju i direktorima odgovornima za strateške odluke i usklađenost poslovanja s SPNFT propisima.
2. Ovlaštenim osobama za SPNFT i njihovim zamjenicima koji su zaduženi za implementaciju SPNFT mjera u organizaciji.
3. Pravnim stručnjacima i voditeljima odjela za usklađenost koji savjetuju o zakonskim obvezama i osiguravaju usklađenost poslovanja.
4. Bankarima, financijskim savjetnicima i stručnjacima za upravljanje rizicima koji su u izravnom kontaktu s klijentima i provode dubinsku analizu.
5. Revizorima i računovođama koji trebaju prepoznati potencijalne rizike pranja novca u financijskim izvještajima.
6. Stručnjacima za AML sustave i IT sigurnost koji razvijaju i održavaju sustave za praćenje i detekciju sumnjivih aktivnosti.

Moduli 

• Uvod u SPNFT: Definicije i regulatorni okvir Pregled ključnih pojmova, zakonodavstva i međunarodnih standarda u području SPNFT-a. Razumijevanje uloge različitih dionika u sustavu SPNFT-a.
• Analiza rizika u kontekstu SPNFT-a Metodologije procjene rizika, identifikacija faktora rizika, razvoj matrice rizika. Implementacija pristupa temeljenog na procjeni rizika u poslovanju.
• Dubinska analiza stranke Postupci i razine dubinske analize, identifikacija stvarnog vlasnika, praćenje poslovnog odnosa. Posebne mjere za politički izložene osobe i visokorizične klijente.
• Suradnja institucija i prijava sumnjivih transakcija Mehanizmi suradnje između obveznika i nadležnih institucija. Prepoznavanje indikatora sumnjivih transakcija, postupak prijave i odgovornosti obveznika.

Ovaj masterclass pruža sveobuhvatan pregled SPNFT-a, kombinirajući teorijsko znanje s praktičnim vještinama potrebnim za učinkovitu implementaciju SPNFT mjera u vašoj organizaciji.