Loading...
Edukacije o usklađenosti u bankarstvu obuhvaćaju AML, zaštitu podataka, antikorupciju i kibernetičku sigurnost — s visokim kaznama za neuspjehe.
KYC, praćenje transakcija i prijava sumnjivih aktivnosti. AML kazne redovito prelaze $100M.
GDPR, CCPA i sektorski propisi reguliraju kako financijske institucije upravljaju podacima klijenata.
Prijevara, trgovanje na temelju povlaštenih informacija, manipulacija tržištem i usklađenost sa sankcijama.
FCPA i UK Bribery Act primjenjuju se na svaku financijsku instituciju s međunarodnim klijentima.
Druga najnapadanija industrija. NIS2 i DORA nameću stroge zahtjeve za sigurnosnu edukaciju.
SOX, MiFID II i Basel III zahtijevaju robusne interne kontrole i točno financijsko izvještavanje.
Obveze sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Zaštita podataka za financijske zapise i transakcije klijenata
Sarbanes-Oxley interne kontrole i financijsko izvještavanje
FCPA i UK Bribery Act obveze za financijske institucije
Zahtjevi kibernetičke sigurnosti za financijsku infrastrukturu
SEC i EU zahtjevi za zaštitu zviždača
Da. AML propisi zahtijevaju redovitu edukaciju za sve zaposlenike. GDPR nalaže svijest o zaštiti podataka. Većina financijskih regulatora propisuje godišnje zahtjeve za edukaciju.
AML kazne redovito prelaze $100M. GDPR kazne do 4% globalnog prometa. SOX prekršaji nose kaznene sankcije uključujući zatvor.
Da. Naša edukacija o usklađenosti za financijske usluge pokriva američke, EU i UK regulatorne okvire — idealno za institucije koje posluju prekogranično.
Apsolutno. Gradimo prilagođene programe na temelju vašeg regulatornog okruženja, od maloprodajnog bankarstva do fintech-a i osiguranja.
Svi zaposlenici. AML edukacija je obvezna za sve; specijalizirani moduli za compliance službenike, trgovce i zaposlenike koji rade s klijentima.
