01
Zakon o SPNFT — redovito osposobljavanje zaposlenika izričita je obveza obveznika
Loading...
Obučavamo ovlaštene osobe i zaposlenike obveznika da provode dubinsku analizu stranke, prepoznaju i prijave sumnjive transakcije te postupaju prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Vođena implementacija, dokazi o edukaciji spremni za nadzor.
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 39/2019 i kasnije izmjene) izričito propisuje redovito stručno osposobljavanje zaposlenika obveznika. Educirano osoblje temelj je cijelog sustava — bez prepoznavanja sumnjivih obrazaca dubinska analiza i prijava ne funkcioniraju. Nadzorna tijela (Financijski inspektorat i sektorski nadzornici) pri nadzoru redovito traže dokaze o provedenoj edukaciji, a propust u sustavu izlaže obveznika visokim prekršajnim kaznama.
Zakon o SPNFT — redovito osposobljavanje zaposlenika izričita je obveza obveznika
EU AML direktive — Hrvatska primjenjuje usklađeni okvir koji se dodatno pooštrava novom EU regulativom
Ovlaštena osoba i zamjenik moraju imati odgovarajuće znanje i ovlasti za rad
Nadzorna tijela traže dokumentirane dokaze o edukaciji pri nadzoru
Radni sastanak od 60 minuta sa stručnjakom. Mapiramo obveze, trenutne nedostatke u edukaciji i prioritete regulatora u vašoj jurisdikciji.
Vaši procesi, kontakti i politike ulaze u module. Brendiramo LMS, povezujemo SSO i HRIS tako da je upis automatski.
Implementirajte za sve zaposlenike. Automatski podsjetnici. Menadžerski pregledi u realnom vremenu. Spremni izvještaji za reviziju.
Spremni za izradu programa?
Zakažite 30-minutni uvodni poziv — bez prezentacija, bez pitcha, samo konkretno.
Dodijeljeni voditelj uspjeha klijenta vodi upis polaznika, mapiranje uloga, uvodnu komunikaciju i podsjetnike.
Datirani certifikati po polazniku i izvozni zapisi o završetku koji potkrepljuju obvezu stalnog osposobljavanja iz Zakona o SPNFT.
Pratite završetak po timovima i ulogama. Izvezite pakete dokaza za nadzorna tijela i interne revizije.
Dublji moduli za ovlaštenu osobu i zamjenika koji pokrivaju njihove specifične obveze i odgovornosti.
Sadržaj se ažurira kako se mijenja zakonodavstvo i EU okvir, a polaznici se prenose u svaku sljedeću godinu.
Vaš logotip na certifikatima i mogućnost dodavanja vaših internih akata o sprječavanju pranja novca uz bilo koji modul.
Konačno imamo dokumentiranu, redovitu edukaciju za sve zaposlenike u kontaktu sa strankama, a ne improvizaciju prije nadzora. Moduli za ovlaštenu osobu dali su mi strukturu koja mi je nedostajala.
Ne vidite svoje pitanje? Pišite nam — obično odgovaramo isti dan.
Pošaljite pitanjeRecite nam svoju kategoriju obveznika i broj zaposlenika. Vraćamo se s prijedlogom kurikuluma, cijenom i planom implementacije unutar 1 radnog dana.