Istaknute javne dužnosti
- predsjednici država i vlada, ministri, državni tajnici i pomoćnici ministara
- izabrani članovi zakonodavnih tijela
- članovi upravnih tijela političkih stranaka
- suci vrhovnih i ustavnih sudova te drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka u pravilu nema pravnog lijeka
- suci revizorskih sudova i članovi savjeta središnjih banaka
- veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
- članovi uprava i nadzornih odbora društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne samouprave
- direktori, zamjenici direktora i članovi odbora međunarodnih organizacija
- općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici
Ured za sprječavanje pranja novca na svojim stranicama objavljuje popis istaknutih javnih dužnosti u Hrvatskoj.
Članovi obitelji i bliski suradnici
- članovi uže obitelji: bračni ili izvanbračni drug, životni partner, djeca i njihovi bračni drugovi ili partneri, roditelji
- bliski suradnici: osobe za koje je poznato da s politički izloženom osobom imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili druge bliske poslovne odnose te jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani u korist politički izložene osobe
Mjere obveznika (čl. 47.)
- pisana suglasnost višeg rukovodstva za uspostavu ili nastavak poslovnog odnosa
- utvrđivanje izvora imovine i izvora sredstava
- pojačano i trajno praćenje poslovnog odnosa
Kad osoba prestane obnašati dužnost, obveznik procjenjuje daljnji rizik i mjere primjenjuje najmanje 12 mjeseci.
Primjer
Banka utvrdi da je novi klijent, direktor građevinskog društva, sin župana. Klijent je član uže obitelji politički izložene osobe, pa banka za otvaranje računa traži pisanu suglasnost višeg rukovodstva i utvrđuje odakle potječu sredstva koja će se preko računa uplaćivati.